Money Laundering in Hindi | काले धन को वैध बनाया ?

Money Laundering in Hindi

Money Laundering in Hindi : Money Laundering एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काले धन को वैध बनाया जाता है यह धन नशीली दवाओं की सौदेबाजी भ्रष्टाचार धोखाधड़ी इनकम टैक्स चोरी सहित अनेक प्रकार के अपराध के जरिए प्राप्त किया जाता है

सन 1996 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया था कि विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था मे 2 से 5% धन काले धन को वैध बनाने का मामला शामिल था

Money Laundering करने के तरीके :-

संरचना इसे Smurfing के रूप में भी जाना जाता है इस प्रक्रिया में अवैध धन को छोटीछोटी जमा राशियों में बांट दिया जाता है यह प्लेसमेंट की विधि है

नगदी की तस्करी इस प्रक्रिया में किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में किसी भी संस्थान में नगदी को जमा कर दिया जाता है

नगदी व्यापार इस तरह के व्यापारी प्राप्त हो सके और व्यापार की आड़ में अपने काले धन को वैध किया जा सके

दूसरी कंपनियों को मोहरा बनाकर इसमें कंपनियां धन के असली मालिक को छुपा देती हैं

बैंक पर कब्जा काले धन को वैध बनाने वाले व्यक्ति आमतौर पर बैंक कर्मी को खरीद लेते हैं यह ज्यादातर क्षेत्र में होता है जहां पर काले धन को वैध बनाने वालों पर नियंत्रण की प्रणाली कमजोर होती है

कसीनो कालेधन को बनाने के लिए कसीनो का सहारा लिया जाता है

अचल संपत्ति रियल स्टेट में संपत्ति को काले धन से खरीदा या बेचा जा सकता है बिक्री से प्राप्त आय बाहरी लोगों के लिए बैध प्रतीत होती है

आतंकवादी वित्तपोषण यह प्रक्रिया काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया नहीं है क्योंकि काले धन को वैध बनाने के स्त्रोत को छिपाए जाता है जो की अवैध है। 

काला वेतन कुछ कंपनियों के पास ऐसे कर्मचारी पंजीकृत हैं जो वास्तव में ही नहीं और नगद वेतन दिया जाता है

 

Money Laundering : महत्बपूर्ण तथ्य

USA में काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को 1986 के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बाद से अपराधिक बना दिया गया

यूनाइटेड स्टेट कोर्ट के टाइटल 18 के सन 1957 में शामिल कानून काले धन को वैध बनाने के अलावा किसी से उत्पन्न $10000 से अधिक की राशि खर्च पर रोक लगाता है

जी 7 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एफएटीएफ एक अंतरसरकारी निकाय है इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है

Money Laundering Cases

 

  1. Bank Of निवारक में 1990 में बैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से 7 बिलियन डॉलर की अवैध रूसी पूंजी की लॉन्ड्री की गई। 
  2. बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल इस में मादक पदार्थों की तस्करी कर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 

Source By – Wikipedia

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